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sábado, 20 de diciembre de 2014

¡¡CUIDADO CON PAGINAS COMO SEGUNDAMANO Y DONDE PAGÁIS, HAY VARIOS TIMOS!!

Segundamano es una mina! Este ya debe de llevar circulando un buen tiempo porque he visto referencias al mismo timo que tienen varios años. Este es el gancho, que suele venir de Rubén Alcaraz Larroya,Tomás Carretero Sánchez, Raúl Pacheco Perea, Noelia Calvo Ojeda (noelia.calvo88ojeda@hotmail.es) o Alejandro Bellon Parrado. Esta vez nos cuentan la historia de una cocinera trabajando en Rumanía pero van cambiando de tema cada pocos meses o sea que iré reflejando el que estén utilizando en el título de este artículo. Ahí va el primer mensaje, después de interesarnos por el anuncio super barato en segundamano.es:
Acabo de ver tu correo .
El producto sigue en venta !
Está en perfecto estado y tiene todos los accesorios,cables,documentos con la garantia y factura.
Ahora estoy en Bucarest ,en capital de Rumania. Estoy aquí con mi trabajo, yo trabajo como cocinera en un restaurante español en Bucarest ,(Casa MarieAan). Voy a enviarlo a través de Europe -Trans (compañía de envio) y usted recibirá el paquete en 2 días.
El pago se realiza a través de la compañía para que sea seguro para mí y para ti.
 Interesado?
El texto en español es más avispado que el de Darrel Wotton  e incluso algo mejor que  el de Chropost y las mulas. La historia es siempre la misma. El email del pago es muy similar al resto. Lo que hace a esta estafa diferente es que por fin han conseguido un sitio web con una dirección creíble. Esta es la factura de la empresa de transportes imaginaria:
Hola,
Estimado Cliente,
Lo avisamos que usted tiene un orden para recibir.
Por favor visita nuestro sitio,
http://www.Courier-Europe.com escoja idioma y pinche seguimiento
Aquí está el numero de seguimiento : RO230912
Por orden que no se realizan el pago se devuelven al remitente después de pasar 48 horas.
La entrega se hace en dos día , después de la confirmación del pago.
*** Para mas informaciones por favor verifica nuestras regal.
*** Todo lo que tienes que hacer para realizar el pago a través de MONEY GRAM o WESTERN UNION .
Para realizarel pago será necesario sólo el nombre completo y dirección de nuestro agente.
Aquí están sus detalles otra vez donde enviar el dinero :
( International Courier – Europe – Express™ Agent ) :
Nombre: Ion – Valer Cirstea
Calle: Courier No #23,
Código postal: 1000
Ciudad: Valcea
País: Romania
Después de realizar el pago usted recibirá un número de 8 dígitos por (MONEY GRAM ) y 10 dígitos por (WESTERN UNION) , llamado Clave que tendrá que enviar a este email con el nombre completo del remitente y la dirección. 
Todo el proceso se llevará 5-10 minutos.
Gracias
Support@Courier-Europe.com
International Courier-Europe
http://www.Courier-Europe.com
International Courier-Europe™ Ltd
~Servicios de envios rápidos por todo el mundo~ 
El diseño gráfico de la web es patético pero el nombre puede despistar a más de uno, ya que podría resultar convincente a primera vista. Al igual que siempre, los detalles los matan: una dirección de soporte en un correo web mail gratuito (live.com). Hay varias cosas que no cuadran. Qué pinta el logo ese de “Escrow Spain” con la empresa de transportes? Además de que la dirección de pago y del supuesto controlador son diferentes: Calle Elena Farago nr. 11 , Bl44 , ES 5C, 12242, Bucharest, Rumania. En cualquier caso, ambas calles tienes pinta de ser falsas, tanto esta como la calle Courier 23 y es que Western Union sólo requiere que en los envíos a Rumanía, los receptores muestren el pasaporte o documentación, por eso el nombre es real pero el resto de datos son puro relleno.
Observad cómo la dirección de Western Union para efectuar el pago es en (tachán-tachán…) Ramnicu Valcea. Son vecinos de Darrel Wotton y Shawn Peter Erin. O quizás competidores?
UPDATE 26/9/2011: El timo del controlador aéreo en Rumanía parece que tiene una variante, aunque mínima. El gancho cuenta la misma historia pero en lugar del aeropuerto de Henri Coanda, está en otro aeropuerto: Otopeni:
Bueno,ahora estoy en Bucarest,en capital de Rumania.Soy controlador de vuelo y estoy trabajando en el aeropuerto international OTOPENI.El producto está en perfecto estado y tiene todos los accesorios,cables,documentos con la garantia y factura.Voy a enviarlo a través de COURIER 24(compañía de envio) y usted recibirá el paquete en 2 días.El pago se realiza a través de la compañía para que sea seguro para mí y para ti. Interesado?
Además de esto, la compañía de envíos de confianza es diferente: EuropeTransCourier. Ninguna maravilla de web, ni tampoco de correo falso. Ahí van unos pantallazos:
Aunque el pago esta vez es diferente:
Nombre: Ion – Costin Tilmaciu
Calle: Courier No #23,
Código postal: 1000
Ciudad: Valcea
País: Romania
Además en la web de la empresa de transportes ficticia también figura otro nombre para hacer pagos:
Nombre: Bojin
Apellido: Andrei – Alexandru
Direccion: Calle Courier #23,
Ciudad: Valcea
Codigo Postal: 1000
Pais: Romania
Como siempre, el correo de soporte de la empresa está en un proveedor de correo gratuito: support-europe@live.com; de risa.
UPDATE 27/9/2011: Estos estafadores tienen una vena cruel. Cuando no pagas, incluso te amenazan. Esta es la última misiva del falso controlador aéreo:
Hola de nuevo,
Lo siento mucho, pero me han pagado los impuestos sobre el transporte marítimo y seguros (20EUR) y no quiero perder este dinero. Así que si usted no paga el producto, la companía naviera, se cancelará la operación y yo se pondrá en contacto con la policía y mi abogado. No quiero hacer eso, pero como dije antes yo serea fuerza porque no quiero perder dinero. Así que tienes 24 horas para hacer el pago o yo tendrá las formas jurídicas.
Gracias,
Esta es una banda de tres timadores codiciosos…
UPDATE 19/10/2011: Parece que Ion Tilmaciu le ha pedido a otro familiar que le recoja los pagos de las estafas de Western Union. Estos son los nuevos datos de pago que están utilizando:
Nombre: Gheorghe – Marian Tilmaciu
Calle: Courier No #23,
Código postal: 1000
Ciudad: Oradea
País: Romania
UPDATE 26/10/2011: La banda de estafadores de Tilmaciu & Cia. debe de leer este blog también. La historia de hoy ya no es de un controlador aéreo sino mucho más corriente. Esto es lo que nos cuenta el estafador, que ahora se hace llamar Joseph Garcia:
Hola,
Si! Veo que usted está interesado en comprar mi producto. Que lo he comprado este año en España, que aún está en garantía, pero por alguna razón la familia no lo necesita más y me han decidido a venderlo. Ahora estoy en Romania ( para los próximos tres semanas, yo estoy aqui en romania ya que tenido que vinir por motivo de trabjo).
El articulo está en perfectas condiciones , ningún dano.
El pago y transporte se realiza a través de la compañía para que sea seguro para mí y para ti. (recibirá el paquete en 2 días)
Espero respuesta lo mas pronto posible.
Gracias…
Si! Parece que el texto es extremadamente similar a los de la banda de Dragos Andrei. Esto confirma el link entre estas dos bandas. Puede que sean amigos, vecinos, colaboradores o competidores pero está claro que los dos grupos están cercanos tanto físicamente como en la metodología de la estafa.
La factura falsa viene ahora de “Int. Couriers Europe” con la página web en http://www.courier-europe.com/
El pago sigue siendo al nuevo miembro de los Tilmaciu, Gheorge Marian, que ahora parece que está en Valcea y no en Oradea. Si el negocio prospera, hay que traer a familiares lejanos. O eso o los datos de la ciudad son falsos, jejeje.
UPDATE 2/11/11: Veo una nueva variante de la estafa del controlador aéreo en Rumanía. Puede o no estar relacionada con los Tilmaciu pero es estilo es tan similar que he decidido ponerla en este artículo en lugar de crear uno nuevo. Esta vez no utilizan la historia del controlador aéreo, sino que es algo mucho más normalito. Este es el gancho, que viene de Roberto Montero o de Jose Antonio Bernardez:
Hola,
El Apple iPhone 4S 64Gb es totalment nuevo, es un telefono original 100% libre con factura y garantía de Apple 1 año.
Viene con accesorios en versión estándar.
He abierto la caja y me he tomado las fotos del producto.
El precio final para el Apple es 300 Euros.
No hago cambios.
Hágamelo saber si usted está interesado.
Gracias
Al responder, nos envían un segundo mensaje en español macarrónico pidiéndonos los datos y demás:
Hola,
Hago negocios a traves de Starfreightlt porque es muy seguro para nosotros y porque funciona como una compania ESCROW,cuando usted me envie los datos voy a contactar con Starfreightlt para empezar la transaccion.
Déjame que te explique los pasos de la transacción con Starfreightlt que tenemos que seguir.
1 – En primer lugar tienes que enviar todos los detalles que me tengo que registrar la transacción con Starfreightlt.(Nombre, apellidos, direccion, ciudad , codico postal, numero de telefono).
2 – Voy a enviar todos los detalles sobre la transacción a Starfreightlt y se analizarán todos los detalles.
3 – Recibiremos la confirmación de la transacción de Starfreightlt acompañado de nuestro numero de albaran para verificar todo en la web.
Recuerde que nunca se enviará el dinero directamente a mí, y usted tiene 3 días para revisar el producto antes de que usted decida si lo compra o no.
Así que por favor me envíen toda la información que necesito para iniciar la transacción.
Gracias
Y a partir de aquí, la falsa compañía Startfreightlt es la que nos escribe con un español bastante malito:
Estimado/a señor/a
Nos complace informarle de que tu paquete está a punto de llegar a su casa. De conformidad con nuestro horario de trabajo usted recibirá el paquete mañana a las 19:00 h/s si usted confirme el pago hoy. Si su pago no esta confirmada en 36 horas nosotros parar el envio de su paquete.
Usted puede encontrar más información en su factura sobre su numero de control y metoda de pago.
 La factura está en tu correo electrónico sección Mensajes Recibidos, Junk o Spam.
Gracias por la comprension y por utilizar nuestra empresa. 
El agente de la compañía de envíos de confianza al que hay que efectuar el pago es el siguiente:
Nombre: Alice Georgiana 
Apellidos: Marica 
Dirección: C/Romana N 17 
Ciudad: Bucuresti 
Código postal: 7000 
País: Rumania
El sitio web de la empresa falsa de transportes es http://starcompany.eu.pn  y su email: starfreightlt.onlinewebshop@consultant.com
En otras estafas ya se han utilizado los email alojados en consultant.com; Esto lo pudimos ver en la estafa de coches desde Inglaterra. Este email no parece proceder de aquella banda rumana, aunque estos son indudablemente del mismo sitio.
UPDATE 28/11/11: Confirmo por experiencia el cambio de profesión del timador. Ha pasado a ser un dentista en lugar de controlador aéreo. Quizás los Tilmaciu se piensen que los dentistas españoles viajan mucho por trabajo? Este es el texto de la estafa:
Hola,
Gracias por su correo.
Es un ocasión unica para comprar… porque lo vendo a muy buen precio, Hay muchas ofertas en internet y le estoy agradecido de haber elegido el mío. Ahora estoy en Rumania , estoy con mi trabajo , Soy un médico dentista me vine a trabajar aquí . Mi producto es casi nuevo y tiene todos los accesorios,cables,documentos con la garantia y factura. Voy a enviarlo a través de European-Trans 24 (compañía de envio) y usted recibirá el paquete en 2 días.. 
Voy a pagar todos los costos de la entrega de Rumanía a España.
El pago se realiza a través de la compañía para que sea seguro para mí y para ti. 
Interesado?
Gracias … esperando por su mensaje
Un saludo!
El correo viene de un tal Garcia Lopez Blanco. Puestos a inventarse a señores españoles, han escogido sólo tres apellidos pero ningún nombre. Menudos idiotas.
UPDATE 14/12/11: Los Tilmaciu siguen utilizando a Rubén Alcaraz Larroya y Noelia Calvo Ojeda como el nombre del falso controlador de vuelo en Rumanía. La nueva empresa falsa de transportes sigue usando el mismo interfaz cutrón pero ahora tiene nuevas direcciones:
Los datos de pago son nuevos a la persona siguiente:
Nombre: Andreea-Mihaela
Apellido: Popovici
Direccion:Calle Courier Expansion #31
Ciudad,codigo postal: Bucharest/020339
Pais: Romania
Siguiendo la técnica de Dragos Andrei, estos estafadores ahora envían un DNI escaneado de la tal Noelia Calvo Ojeda. Lo voy poniendo aquí. Los he recortado porque los que envían ellos tienen mucho espacio en blanco:
UPDATE 16/12/11: Esta gente ha comenzado a utilizar un nuevo nombre: Higinio Paul Márquez Hagar. Parece que este nombre falso ya lo habían utilizado en el pasado porque veo referencias a él gracias a mi amigo Google. Me da la impresión de que el proceso de creación de un nombre tan estrafalario es el siguiente: Escogen una dirección de email basada en un nombre inglés real (del que posiblemente tuvieran datos o incluso documentos de identidad robados: Paul Hagar  paulhagar23@hotmail.com). Alternan el nombre con otro nombre español, posiblemente el de una antigua víctima (Higinio Márquez) y voilà, ya tienen un nombre por estrambótico que sea. Quién se va a llamar Higinio Paul? Vaya tela.
UPDATE 23/12/11: Vuelvo a confirmar por mí mismo el nuevo cambio de profesión en el gancho de esta banda de estafadores. Ahora es una azafata de vuelo. Ahí va el texto:
Está usted interesado en comprar ?
Yo soy azafata de vuelo en Tarom, una de las mejores aerolíneas de Rumania. El producto está en perfecto estado y tiene todos los accesorios,etc,…Porque soy un vendedor privado y para nuestra seguridad sugiero para utilizar una empresa que se encargará de envio y pago. Voy a pagar los impuestos de envío …
El pago se realiza a través de la compañía para que sea seguro para mí y para ti. Es un servicio ESCROW (Es un servicio como contrareembolso, voy a recibir el dinero sólo después de que usted le dirá a la empresa que todo está bien.) El paquete llegará en 2 días laborales
Espero su contestacion si usted es interesado y yo le dare más informaciones como nosotros podemos hacer esta transaccion. 
Muchas gracias.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
Sandra Viña Diaz 
C. MA{XXX}DOS 4 P03 DR
MADRID 
UPDATE 5/3/12: Un lector me envía amablemente el DNI de Raúl Pacheco Perea. Los estafadores siguen utilizando el mismo nombre desde hace ya muchos meses. Recordad que esta persona fue una víctima de la estafa que cometió el error de enviarles el DNI a estos indeseables.
 La banda de los Tilmaciu parece que tiene nuevos componentes. No los veíamos tan activos desde Navidades pero parece que han acabado sus vacaciones y vuelven a la carga. Esta vez el gancho es ligeramente diferente, así como la persona que recoge el pago. Además tienen una dirección nueva para la empresa de envíos falsa. Vamos a verlo todo:
El pago es a:
Nombre: BOGDAN – CONSTANTIN DINACHE
Calle: Courier No #23,
Código postal: 1000
Ciudad: Valcea
País: Romania
La empresa de envíos de confianza se trata de Courier 24 Europe o “SC.European-Courier Ntr5″. No queda claro cuál es el nombre. Lo que sí tenemos claro es que el Ntr5 lo han puesto para enmascarar que ese es un dominio en un web host gratuito. La página está alojada en:
El gancho ya no es el del controlador aéreo sino el siguiente:
Hola,
El producto esta localizado en Romania. Yo le puedo asegurar que está en condición excelente .Yo le puedo enviar el producto con una compañía de envios.
Vivo en Romania con mi familia por que tengo un tienda de electrónica aqui . El precio incluyó el envío y los impuestos adicionales.
Si usted está interesado necesito tu nombre competo y dirección completa, y puede enviar el producto en España con una empresa de transporte internacional. Esperando una respuesta
Gracias
Enviado desde mi dispositivo BlackBerry® de Orange.
Muy similar al de la estafa desde Grecia. Seguiremos documentando los cambios en la estafa.
UPDATE 12/3/12: Esta banda sigue actuando también con la historia del controlador aéreo en Rumanía. Deben tener varias operativas con historias diferentes. O eso o van cambiando de historia de vez en cuando para disimular. En fin, el estafador se hacer llamar ahora Garcia Joséph Miguel (josepheliangarcia@hotmail.com)
UPDATE. Nuevas direcciones de correo que emplean este grupo de estafadores:
Isabella Vázquez Serrano (i.v.s76@hotmail.com)

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